Bankrotter Ölhändler und Eigentümer verklagen die Vereinigten Arabischen Emirate und andere wegen Betrugs
Die Vereinigten Arabischen Emirate, ihr Präsident, die Ölfirma ADNOC, eine in der Schweiz ansässige Privatdetektei und andere werden von der bankrotten Ölfirma Lord Energy und ihrem Eigentümer Hazim Nada auf 2,8 Milliarden Dollar verklagt. Der Klage liegen Betrugsvorwürfe und ein gezielter Versuch zugrunde, das Unternehmen zu diffamieren.
Die Klage wurde am 24. Januar beim Bundesgericht in Washington, D.C. eingereicht.
Nada und Lord Energy behaupten, dass die Vereinigten Arabischen Emirate und einige Politiker Ende 2017 eine „dunkle“ Kampagne unterstützt hätten, um Nadas persönlichen Ruf zu schädigen und das Handelsunternehmen Lord Energy zu Fall zu bringen.
In der Klage wird behauptet, dass die VAE und ADNOC Lord Energy als wachsenden Konkurrenten auf den asiatischen Märkten betrachteten. ADNOC lehnte einen weiteren Kommentar ab.
Nada warf dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohamed bin Zayed al Nahyan, vor, die Kampagne durch Beamte der Vereinigten Arabischen Emirate und eine Scheinfirma überwacht zu haben. Diese war angeheuert worden und hatte Millionen an Alp Services SA, eine in Genf ansässige Privatdetektei, für die Koordinierung der Kampagne gezahlt.
Sowohl das Außenministerium der VAE als auch das Medienbüro der Regierung sowie Alp Services SA haben E-Mails mit der Bitte um Stellungnahmen zu der Angelegenheit erhalten. Keiner von ihnen hat auf diese E-Mails geantwortet. Nada gab an, dass er dieses Schema entdeckt habe, nachdem er von den Schweizer Behörden über 8000 gehackte Dokumente von Alps Servern erhalten hatte. Er gab auch an, dass er sich geweigert habe, die Hacker zu bezahlen, als er im Jahr 2021 kontaktiert wurde. Es ist unklar, wann Nada diese Dokumente erhalten habe.
Alp verbreitete „erfundene Geschichten“ über die Medien und durch Kontaktaufnahme mit internationalen Banken und Organisationen. Es gibt Vorwürfe, dass die in Lugano ansässige, in der Schweiz ansässige Lord Energy und ihre US-Tochtergesellschaften als „Tarnorganisationen zur Finanzierung der Muslimbruderschaft und von Al-Qaida“ genutzt wurden.
Die Kampagne mit dem Codenamen „Projekt Arnica“ war erfolgreich, da internationale Banken und wichtige Partner von Lord Energy bereits 2018 ihre Beziehungen zu Nada abbrachen und im April 2019 Insolvenz anmeldeten.
Trotz der historischen Verbindungen von Nadas Vater zur Muslimbruderschaft erklärte Nada, er sei nie mit der islamistischen Bewegung in Verbindung gebracht worden.
Nada und Lord Energy werden beschuldigt, in fünf Fällen gegen US-Gesetze verstoßen zu haben, unter anderem wegen Überweisungsbetrugs, Bankbetrugs und Verstoßes gegen das Kartellrecht.
Die Forderung beläuft sich auf das Dreifache des tatsächlich entstandenen Schadens. Die Schadenssumme beläuft sich auf 923 Millionen Pfund, während sich die Klagesumme auf 2,8 Milliarden Pfund beläuft.
Pylyp ist ein erfahrener Privatbankier und Vermögensverwalter.